Vastleggen en bewaren kopie identiteitsbewijs
Sommige beroepsgroepen zijn verplicht om iemand zijn identiteit vast te stellen. Advocaten moeten bijvoorbeeld de identiteit van nieuwe klanten controleren. Dit moeten zij doen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). Notarissen, belastingadviseurs, accountants, makelaars en banken hebben die verplichting ook. Voor het vaststellen van iemand zijn identiteit